La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre 86 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Grecia, Luxemburgo, Italia e Irlanda.
En concreto, el Banco Central de Irlanda ha avisado de Lion Bonds (‘lion-bonds.com’) y de un clon de Citibank Europe, al tiempo que la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF, por sus siglas en inglés) ha avisado de SE Finance (‘sef-global.com’) y de I-Global Mangement Vaquita Fund.
La Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia (Consob) ha emitido alertas de Flack Consulting LLC (‘arkcoin.live’ y ‘webtrader.aktrade.cc’), Shlack Consulting LLC (‘tradegenics.co’), Florishing Group LLC (‘bstrade.world’ y ‘webtrader.bstrade.top’), Broker Capitals LTD (‘brokercapcfd24.com’ y ‘platform2.brokercapcfd24.com’) y Virtufinance (‘virtufinance.come’ y ‘webtrader.virtufinance.com’).
La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha remitido avisos sobre Diamond Crypto Finance (‘diamondcryptofinance.com’), Global Crypto Trade Alliance (‘globalcryptotradealliance.com/’), Main Crpto Trades/Zedes Trade (‘maincryptotrades.com/’), OctaFX-Earn (‘octafx-earns.com’), BitFXD (‘bitfxd.com’), Wealth Fund Management International (‘wealthfundmanagement.com’), Excellence Trust Bank (‘excellencetrustbanking.com’), Perfectis Loans (‘perfectis-loan.com’), Premium Crypto Gain (‘premiumcryptogain.ltd’) y KnownFX (‘knownfx.com/’).
El supervisor británico también ha puesto sobre aviso en relación a Wintrade X (‘wintradex.com/’), Dazon-Capital/Cointradex Damon-Capital (‘dazon-capital.com/’), Firm Exchange (‘firm-exchange.site’), DigitralTrade (‘digitalfxtrade.live’), CryptoMetaTrades (‘cryptometatrades.com’), BitmineFX Hub (‘cryptometatrades.com’), StockHutFX Inc (‘cryptometatrades.com’), Cromvox (‘cryptometatrades.com’), Gemstrade Assets (»cryptometatrades.com’), InfiniteOptionTrade (‘infiniteoptiontrade.org’), Crest-Credits.xyz (‘crest-credits.xyz’), EagleMarketsPro.online (‘eaglemarketspro.online’), ITG Investing (‘itginvesting.com’), Auto Stock Trading (‘autostocktrade.online’), Prominers FXT (‘prominersfxt.com’), Meta FX/Meta Forex Markets LTD (‘metafx.ai’), Fusion24FX (‘fusion24fx.com’), Fairfield Capital Partners LLC (‘fairfieldcapitalpartnersllc.com’), Mercados de Valores (‘mercadosdevalores.com’), First Crypto Investment (‘firstcryptoinvestment.com’), HugoWayOptions (hugowayoptions.com’) y Swiss Fx Investments (‘swissfx.co.uk’).
La Comisión Helena de Mercados de Capitales (HCMC, por sus siglas en inglés) ha avisado de GoldinFX (‘goldingfx.net), de ‘solidstocks.io’ y también ha emitido un aviso de que hay entidades con idénticos o similares nombres a otras registrades debidamente, pero sin mencionara ninguna en concreto.
El supervisor griego también ha alertado de los siguientes clones que no guardan relación Capital Securities Aepey o Vie Finance Aepey:’allcryptcapital.com’, ‘TITANCFD.COM’, ‘CRYPHEINE.COM’, ‘CRYPFREX.COM’, ‘CRYPGIRAN.COM’, ‘AXICAPITALS.COM’, ‘BITHEET.COM’,
‘CRYPBARRY.COM’, ‘BITWAYNE.COM’, ‘AXICAPITALCFD.COM’, ‘BITBARY.COM’, ‘CRYPTOBARY.COM’, ‘MAKE-CRYPTO.COM’, ‘BITOPEER.COM’, ‘CRYPRUNA.COM’, ‘COINRACE.COM’, ‘BITDEXIO.COM’,’TAUMPUN.COM’, CRYPATLANT.COM’, ‘BITBARRY.COM’,’BITATLANT.COM’, ‘BITOFIA.COM’, ‘CRYPTOHOX.COM’, ‘BTCAMIX.COM’, ‘MAKE-CRYPTO.COM’, ‘CRYPHOX.COM’, ‘CRYPADEN.COM’, ‘BTCANYX.COM’, ‘EXCHANGE-PRO.ONLINE.COM’, ‘BITEVAIO.COM’, ‘CRYPSNEX.COM’, ‘BTCATIX.COM’, ‘BITPARET.COM’, ‘BITMIRC.COM’, ‘BITWUX.COM’, ‘NAERAX.COM’, ‘CRYPTOYOS.COM’, ‘TRADECLAY.COM’, ‘MONDIALFX.COM’, ‘UP-BIT.COM’ y ‘TITAN-CFD.COM’.
